Penneo KYC - levert av Emonkey

Om Penneo KYC

Penneo KYC er en løsning som sikrer etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, og som veileder brukere gjennom en effektiv, sikker og regelverksmessig korrekt onboarding-prosess.

• Tilpasset til regionale AML-krav: Penneo KYC er skreddersydd for å sikre etterlevelse av AML-krav og er utviklet i samarbeid med norske AML-eksperter.
• Identifisering av forretningsstruktur og eierskap: Identifiser kundens forretningsstruktur og eierskapsdetaljer gjennom nordiske og globale registerdataleverandører. Dokumenter reelle rettighetshavere (UBO-er) og sjekk om de har forbindelser til andre selskaper.
• Kontinuerlig overvåking: Automatisk screening av kunder mot PEP- og sanksjonslister, og varsling om eventuelle endringer i sanntid.
• Overensstemmende identitetsverifisering: Veiled kundene gjennom onboarding, dokumentopplasting og verifisering på alle enheter.
• Veiledet risikovurdering: Tildel risikoscore basert på informerte beslutninger med vår risikovurderingsguide.
• Aktivitetslogg: Registrer endringer og handlinger automatisk, og lag et detaljert digitalt arkiv.
• Sikker datahåndtering: Arkiver og slett kundedata på en sikker måte etter den lovpålagte perioden.
• Integrasjoner og åpent API: Koble Penneo KYC til de digitale verktøyene du allerede bruker gjennom våre ferdige integrasjoner og åpne API.
  
  Les mer på https://penneo.com/no/kyc-aml-compliance/

Dette gjør integrasjonen

• Sentraliserer informasjon: Holder data konsistente på tvers av begge systemene, slik at du kan fokusere mer på å bygge sterke kunderelasjoner.
• Kutter ned på repetitivt arbeid: Synkroniserer kundedata automatisk, noe som sparer tid og minimerer feil.
• Forenkler samsvarsoppgavene: Optimaliserer KYC-prosessene, noe som gjør kundeinnføringen smidigere og mer effektiv.

Forutsetninger for bruk:

• Krever PowerOffice Go/quality
• Krever Penneo KYC
  

Hvilke datatyper utveksles mellom systemene:

• Registreringsnummer og landekode fra PowerOffice til Penneo KYC